洗黑钱活跃 冻结数千万
拿督弗兹在会上与出席者分享警方在打击洗黑钱和恐怖融资活动上的努力及调查程序。
据了解，上述108宗案件皆在调查阶段，是因涉及的层面广泛，警方需更多时间进行调查。
弗兹透露，警方在接获金融情报中心（FIU）的投报后，即会著手分析可疑者的交易情况，同时也彻查他们的身份背景，以及其他联络网。
「警方一旦掌握可疑者涉及非法活动，即可採取行动；而根据调查规定，警方有权力冻结、查缉或充公涉及者的財產。」
数据统计显示，在近4年以来，有关洗黑钱活动的投报调查有上升的趋势；至于恐怖融资活动方面则明显较少。
拿督弗兹是今日受邀出席合规审查专员网络群组（CONG）主催的「国际金融犯罪与恐怖主义融资会议（IFCTF）时，在会上这么表示。
需耗长时间搜证
弗兹在会上指出，调查与提控洗黑钱的罪犯並不容易，警方需耗费长时间搜证，才把涉案者控上法庭，而法庭也需要经过冗长的审理才下判。
他举例，首名在反洗黑钱法令下被提控者（药剂公司前任董事）于2004年被提控，涉及款项高达3700万令吉，惟迟至今年3月才进行裁决。
「该名女子被高庭判处38年监禁以及罚款，不过她正透过代表律师向申请上诉。」
官员月入4千拥逾400万房產
政府官员月入4000，却有高达400万令吉房屋等不动產，结果难逃反贪污委员会彻查。
反贪委会副首席专员拿督苏克里指出，执法人员在调查过程中，除了发现嫌犯有总值超过400万令吉的房屋和不动產之外，也在其位于檳城的住家搜获200万令吉现款。
「对于一名月薪只有4000令吉的政府官员来说，他所拥有的財產与其收入根本不符，因此不排除涉及非法收取利益勾当。」
自反洗黑钱法令于2001年开始引用，有关当局並没这方面的专才，因此都靠外援进行调查。
「反贪委会向私人界招手，希望透过资讯科技和金融方面专才，更有效进行调查。」
反贪委会拥高层小组
此外，反贪委会也拥有一个高层特別小组，成员包括总检察署、反贪委员会、税收机构以及大马中央银行；有关小组定时每月举行一次会议，专门处理一些高调的案件。
苏克里今日出席「国际金融犯罪与恐怖主义融资会议（IFCTF）」时，在大会上指出。
他透露，反贪污委员会所充公的財產高达200亿令吉，反贪污法令和反洗黑钱法令各佔一半，当中有90%案件是无经过提控程序，便充公財產。
虽然如此，反贪委会在充公財產时经常会面对一些问题，例如涉及者向银行贷款购屋，当执法当局欲充公其房屋时，通常会被银行阻拦。
「银行方面声称涉及者向银行借贷，所以有关產业属银行拥有，而我们对此仍在积极寻找解决方案。」
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